Bot Trading Criptovalute: una Guida Completa per Principianti

Considerato che il mercato delle criptovalute è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche per il più attivo dei trader può risultare difficile monitorare costantemente le fluttuazioni dei prezzi e cogliere determinate opportunità. In questo contesto entrano in gioco i bot di trading. La promessa dei bot di trading di criptovalute è quella di operare in maniera semi-automatica massimizzando i profitti e riducendo i rischi. Ma quanto c’è di vero in queste affermazioni? In che modo funzionano questi bot?

La popolarità dei bot di trading di criptovalute è in parte dovuta alla tipologia degli strumenti scambiati, le criptovalute appunto. Una peculiarità delle criptovalute consiste in oscillazioni dei prezzi che possono variare drasticamente in poche ore. È necessario ricordare a tutti che , con la promessa di grandi rendimenti, arrivano anche grandi rischi. Questo rende la questione sulla presunta efficacia dei bot di trading di criptovalute ancora più rilevante e controversa.

Cos’è un Bot di Trading di Criptovalute?

In poche parole, è un programma software programmato per interagire con i mercati, acquistando o vendendo, criptovalute, prendendo decisioni automatiche basate su algoritmi pre-impostati. Questi bot possono essere programmati per acquistare o vendere una particolare criptovaluta in momenti specifici, basandosi su determinati trigger come prezzi, volumi di mercato o altri indicatori tecnici.

Esistono diverse tipologie di bot di trading, ognuna con i propri obiettivi e strategie. Alcuni esempi includono:

1. Bot di Scalping: Questi bot cercano di sfruttare piccole fluttuazioni di prezzo nel mercato, realizzando profitti minimi ma frequenti.
2. Bot di Arbitraggio: Approfittano delle differenze di prezzo tra diversi scambi. Se una criptovaluta viene scambiata a un prezzo più basso su un exchange e a un prezzo più alto su un altro, il bot può acquistare a basso costo e vendere al prezzo più alto, realizzando un profitto. Abbiamo parlato di arbitraggio in questa guida.
3. Bot Market Making: Creano ordini di acquisto e vendita per realizzare un profitto dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita, noto come spread.

Questi sono solo alcuni esempi delle strategie che i bot di trading possono implementare. La chiave del successo, tuttavia, non sta solo nel tipo di bot utilizzato, ma anche nella sua programmazione e configurazione.

Vantaggi dei Bot di Trading di criptovalute

Efficienza temporale: Uno dei principali vantaggi dei bot di trading è la capacità di operare continuamente, 24 ore su 24. Mentre un trader umano avrebbe bisogno di riposo, i bot possono monitorare il mercato senza interruzioni, garantendo che non si perdano opportunità potenzialmente redditizie.

Risposta rapida: I bot possono reagire a cambiamenti di mercato in frazioni di secondo. Questo può essere particolarmente utile in un mercato volatile come quello delle criptovalute, dove i prezzi possono cambiare rapidamente.

Eliminazione dell’errore umano: I bot operano basandosi su algoritmi, il che significa che, se programmati correttamente, possono evitare errori comuni che i trader umani potrebbero fare, come operazioni basate su emozioni e impulsi del momento.

Diversificazione: Molti bot permettono di eseguire strategie su diversi asset e mercati contemporaneamente. Questa capacità di diversificazione può aiutare a mitigare i rischi.

Sfide e limitazioni dei bot di trading

Dipendenza dalla strategia: La performance di un bot dipende strettamente dalla strategia implementata. Una strategia poco efficace produrrà risultati scadenti indipendentemente dalla qualità del bot.

Costi: Alcuni dei bot di trading più avanzati possono avere costi elevati in termini di abbonamenti mensili o tariffe, che potrebbero erodere i potenziali profitti.

Rischio tecnico: Come con qualsiasi software, esiste il rischio di bug o malfunzionamenti. Se un bot dovesse avere un problema durante una transazione, ciò potrebbe portare a perdite finanziarie.

Sicurezza: L’utilizzo di bot richiede spesso che l’utente fornisca l’accesso all’account di trading. Questo può aumentare i rischi di sicurezza se il bot o la piattaforma che lo ospita venissero compromessi.

I bot di trading di criptovalute funzionano davvero?

Il dibattito sulla reale efficacia dei bot di trading automatico è stato molto acceso e ha diviso la comunità dei trader prima e quella delle criptovalute poi. Mentre alcuni trader giurano sulla loro efficacia, altri sono più scettici e mettono in guardia dai potenziali rischi. Vediamo più da vicino quali sono le ragioni dietro entrambi gli schieramenti.

Argomenti a favore dei bot

1. Trading 24/7:
   • Le criptovalute sono negoziate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a differenza delle borse tradizionali. Questo rende quasi impossibile per un essere umano monitorare costantemente il mercato. I bot possono operare ininterrottamente, sfruttando le opportunità anche quando un trader sta dormendo.
2. Velocità di esecuzione:
   • Nel mondo del trading, anche pochi secondi possono fare una grande differenza in termini di profitti. I bot possono eseguire operazioni a una velocità che sarebbe impossibile per un umano, garantendo che le opportunità non vengano perse.
3. Rimozione dell’elemento emotivo:
   • Uno dei maggiori ostacoli, soprattutto nelle fasi iniziali della carriera di un trader, è l’emotività: prendere decisioni basate su ansia, paura o avidità può essere disastroso. I bot operano seguendo parametri e logiche rigorose, eliminando il rischio di decisioni emotive.

Critiche a scapito dei bot

1. Sovraottimizzazione:
   • Esiste il pericolo di “curve fitting” o sovraottimizzazione, cioè la situazione nella quale un bot è troppo ben allineato per performare sulla base dei dati storici ma performa male in condizioni di mercato reali.
2. Complessità tecnica:
   • Non tutti i bot sono facili da usare. Se non vengono configurati correttamente, possono portare a perdite significative.
3. Rischio di sicurezza:
   • L’uso di bot richiede spesso che si conceda l’accesso al proprio account di trading. Se il bot o la piattaforma viene compromessa, ciò potrebbe mettere a rischio i propri fondi.
4. Mancanza di flessibilità:
   • Mentre un trader umano può adattarsi rapidamente a notizie o eventi imprevisti, un bot seguirà esclusivamente quello per cui è stato programmato e poi configurato. Questo può significare che non riuscirà a reagire adeguatamente a rapidi cambiamenti delle condizioni dei mercati dovuti, ad esempio, a notizie improvvise che impattano sull’andamento dei prezzi.

La reale efficacia dei bot

La verità sta probabilmente da qualche parte nel mezzo. Mentre i bot di trading hanno sicuramente dei vantaggi in termini di velocità e capacità di operare in modo continuo, sono solo efficaci come la strategia dietro di loro. Un bot non è una bacchetta magica per generare profitti; è solo uno strumento. La sua efficacia dipenderà dalla solida strategia di trading di base, dalla sua corretta configurazione e dagli aggiustamenti periodici in base alle variazioni delle condizioni del mercato.

Lo sapevi che è possibile guadagnare con le criptovalute anche minandole? Ecco la nostra guida a riguardo!

Principali bot di trading sul mercato

Negli ultimi anni, soprattutto grazie alla repentina crescita del mercato delle criptovalute, abbiamo assistito a un netto aumento del numero di bot di trading disponibili. Questi software automatizzati offrono una varietà di strategie e funzionalità, ma è essenziale essere informati e cauti quando si sceglie il giusto bot per le proprie esigenze. Ecco un’analisi di alcuni dei bot di trading più popolari e riconosciuti sul mercato:

1. 3Commas:
   • Descrizione: 3Commas è uno dei bot di trading più popolari; offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui trading con più algoritmi, trailing stop loss e take profit.
   • Vantaggi: Interfaccia user-friendly, integrazione con numerose piattaforme di exchange, strategie personalizzabili.
   • Limitazioni: Ha un costo mensile, che potrebbe non essere adatto a tutti gli utenti.
2. Gunbot:
   • Descrizione: Gunbot è un bot di trading versatile che permette agli utenti di personalizzare la propria strategia utilizzando una combinazione di indicatori tecnici.
   • Vantaggi: Ampio supporto per diversi exchange, licenza a vita, vasta community di utenti.
   • Limitazioni: Può richiedere una certa conoscenza tecnica per ottimizzarne il funzionamento.
3. CryptoTrader:
   • Descrizione: Si tratta di una piattaforma basata sul cloud che permette la creazione di bot utilizzando script.
   • Vantaggi: Non richiede download, è possibile accedervi da qualsiasi dispositivo, ha un proprio maketplace per acquistare script di trading.
   • Limitazioni: Il bot è a pagamento e le strategie più efficaci nel marketplace potrebbero avere costi elevati.
4. HaasOnline:
   • Descrizione: Questo è uno dei bot di trading più antichi e offre una vasta gamma di indicatori e funzionalità avanzate.
   • Vantaggi: Alta personalizzazione, strategie avanzate, compatibilità con numerosi exchange.
   • Limitazioni: Interfaccia meno intuitiva di quelli appena citati, può avere una curva di apprendimento ripida per i principianti.
5. TradeSanta:
   • Descrizione: TradeSanta è un bot di trading basato sul cloud progettato per semplificare il processo di trading automatizzato.
   • Vantaggi: Setup semplice, strategie preimpostate, piani tariffari flessibili.
   • Limitazioni: Meno funzionalità avanzate rispetto ad altri bot sul mercato.

Ogni bot ha le sue particolari caratteristiche, vantaggi e svantaggi. Quello che funziona per un trader potrebbe non funzionare per un altro. Pertanto, è essenziale avere chiari i propri obiettivi di trading, il livello di esperienza e quanto si è disposti a spendere prima di scegliere un bot di trading. Inoltre, indipendentemente dal bot scelto, è sempre consigliabile monitorare regolarmente le proprie attività di trading per garantire che tutto funzioni come previsto.

Collegare un bot di trading a Binance: una guida breve

L’interfaccia API di Binance rende relativamente semplice l’integrazione con la maggior parte dei bot di trading. Ecco una guida passo-passo su come collegare un bot di trading a Binance. Questa guida generica si adatta alla maggior parte dei bot, ma è necessario leggere la documentazione specifica del bot scelto o quantomeno guardare qualche video, per capire precisamente come sfruttarne le potenzialità.

Crea un Account su Binance

Se non hai ancora un account su Binance, dovrai registrarti e completare le procedure di verifica richieste.

Accedi e vai alla tua dashboard

Dopo aver effettuato l’accesso a Binance, nella parte superiore della pagina, fai clic sull’icona del profilo e seleziona “API Management” dal menu a discesa.

Crea una nuova chiave API

• Dai un nome alla tua chiave API per riconoscere facilmente a quale bot si riferisce (ad esempio “BotTrading-3Commas”).
• Fai clic su “Create” o “Crea API”.

Impostazioni di sicurezza

Quando crei una chiave API, avrai l’opzione di limitare l’accesso all’API a specifici indirizzi IP per una sicurezza aggiuntiva. Questo è consigliato se conosci gli indirizzi IP da cui il bot opererà.

Nota bene: Non abilitare mai l’opzione di prelievo quando configuri l’API per un bot di trading. Questo previene potenziali prelievi non autorizzati dal tuo account.

Copia le chiavi API

Una volta create, ti verranno mostrate una “Chiave API” e una “Chiave Segreta”. Copiale e conservale in un luogo sicuro. Queste chiavi sono necessarie per collegare il tuo bot di trading a Binance.

Configura il tuo bot

• Apri la piattaforma o l’interfaccia del tuo bot di trading.
• Cerca la sezione dove inserire le chiavi API di Binance.
• Incolla la “Chiave API” e la “Chiave Segreta” nei campi corrispondenti.

Testa la connessione

Prima di iniziare a fare trading, è sempre una buona idea testare la connessione per assicurarsi che tutto funzioni correttamente. La maggior parte dei bot offre una funzione di test.

Nota finale: Usare un bot di trading comporta rischi. Sebbene un bot possa automatizzare alcune operazioni, resta fondamentale avere una comprensione approfondita delle criptovalute, del trading e del funzionamento del bot scelto. Come sempre, non investire mai più di quanto sei disposto a perdere.

Perché molti Bot di Trading non mantengono le loro promesse

Il mercato delle criptovalute ha attirato una miriade di attori, tra cui sviluppatori di bot di trading che promettono rendimenti straordinari. Nonostante ciò, come in qualsiasi settore emergente e in rapida evoluzione, ci sono sempre figure che cercano di sfruttare la mancanza di consapevolezza dell’utente medio. Ecco alcuni motivi chiave per cui molti bot di trading non riescono a mantenere le loro promesse:

1. Mercato in rapida evoluzione: Il mercato delle criptovalute è estremamente volatile e cambia rapidamente. Un bot programmato per un particolare scenario di mercato può non funzionare altrettanto bene quando le condizioni cambiano.
2. Overfitting: Molti bot sono programmati utilizzando un processo chiamato backtesting, dove testano le loro strategie su dati storici. Tuttavia, esiste il rischio che un bot possa essere eccessivamente ottimizzato per un particolare set di dati, rendendolo inefficace in condizioni di mercato reali.
3. Mancanza di aggiornamenti: Un bot di trading efficace richiede aggiornamenti regolari per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato. Molti bot meno conosciuti o economici non ricevono tali aggiornamenti, finendo per diventare obsoleti in poco tempo.
4. Promesse irrealistiche: Similmente alle promesse del tipo “diventa ricco subito”, alcuni bot vengono commercializzati con promesse di guadagni esorbitanti in breve tempo. Nel 99% dei casi si riveleranno presto tutt’altro che efficaci.
5. Manca di trasparenza: Molti bot non forniscono informazioni dettagliate su come funzionano esattamente o su quale logica si basino le loro decisioni di trading. Questa mancanza di trasparenza rende difficile per gli utenti valutare l’effettiva efficacia del bot.
6. Commissioni nascoste: Alcuni bot potrebbero avere costi nascosti o commissioni che erodono i profitti. Queste spese potrebbero non essere chiaramente divulgate agli utenti in anticipo.
7. Problemi tecnici: Come qualsiasi software, i bot di trading possono avere bug o problemi tecnici che possono influenzare negativamente le prestazioni.
8. Manipolazione del mercato: In alcuni casi, potrebbero esserci attori malintenzionati che utilizzano bot per manipolare i prezzi delle criptovalute a loro vantaggio, a scapito degli altri trader.
9. Dipendenza da un singolo algoritmo: Molti bot si basano su un singolo algoritmo o strategia. Se questa strategia diventa meno efficace nel tempo, il bot non è in grado di adattarsi.
10. Decisioni emotive: Paradossalmente, mentre i bot sono progettati per rimuovere il fattore emotivo dal trading, molti utenti intervengono manualmente nei bot quando vedono che il mercato non si sta muovendo a loro favore, compromettendo la strategia del bot.

In conclusione, mentre ci sono sicuramente bot di trading efficaci sul mercato (non nel senso che garantiscono guadagni ma nel senso che eseguono velocemente le strategie per cui vengono configurati), è fondamentale fare ricerche approfondite, avere aspettative realistiche e utilizzare i bot come uno strumento tra gli altri nella propria cassetta degli attrezzi di trading, piuttosto che come una bacchetta magica per guadagni garantiti.

Cosa considerare prima di usare un bot di trading

Decidere di affidare parte dei propri fondi a un software automatizzato è una scelta che richiede una riflessione approfondita. Se gestiti correttamente, i bot di trading possono offrire significativi vantaggi, ma è fondamentale avere una chiara comprensione dei potenziali rischi. Ecco alcuni aspetti cruciali da valutare:

1. Esperienza e conoscenza del trading:
   • Prima di avventurarsi nel mondo dei bot, è fondamentale avere una solida comprensione delle basi del trading di criptovalute. Anche se i bot possono automatizzare molte operazioni, la loro efficacia dipenderà dalla strategia che decidi di implementare e dalla tua capacità di fare un’analisi dei dati storici efficace.
2. Costi associati:
   • La maggior parte dei bot ha un costo, che può essere una tariffa mensile, annuale o una tantum. Alcuni potrebbero anche addebitare una percentuale sui profitti. È essenziale confrontare i prezzi e capire quale struttura di costi si adatta meglio alle tue esigenze.
3. Sicurezza:
   • Assicurati che il bot che stai considerando adotti misure di sicurezza robuste. Poiché dovrai fornire l’accesso al tuo exchange ed è fondamentale che il software non presenti vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate da malintenzionati.
4. Flessibilità e personalizzazione:
   • I migliori bot di trading offrono una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, permettendoti di adattare le strategie alle tue esigenze. Considera se il bot supporta diversi indicatori tecnici, time frames e altre funzionalità avanzate.
5. Reputazione e recensioni:
   • Effettua ricerche sull’azienda dietro al bot e leggi recensioni e testimonianze. Le community di trader sono molto attive sul tema e non dovrebbe essere difficile, navigando online, ottenere consigli in merito.
6. Supporto e aggiornamenti:
   • La natura dinamica del mercato delle criptovalute (e non solo) richiede che i bot siano costantemente aggiornati per rimanere efficaci. Assicurati che il provider offra supporto tecnico e aggiornamenti regolari.
7. Modalità di funzionamento:
   • Esplora se il bot funziona sul tuo computer, se è basato sul cloud o se ha un’app mobile. Considera quale opzione si adatti meglio al tuo stile di trading e alle tue esigenze quotidiane.
8. Backtesting:
   • La possibilità di testare le tue strategie su dati storici è cruciale. I bot che offrono questa funzione ti permettono di vedere come avrebbero performato le tue strategie in condizioni di mercato passate. Questo ovviamente non ti assicura guadagni ma è uno dei metodi migliori per scartare determinate strategie.
9. Interoperabilità con diversi exchange:
   • Se operi su più piattaforme, potresti dover scegliere un bot compatibile con diversi exchange per massimizzare le opportunità di trading.
10. Trasparenza:

• È importante che il bot fornisca una chiara visione delle operazioni effettuate, degli ordini piazzati e dei risultati conseguiti. Un’interfaccia chiara e report dettagliati ti aiuteranno a monitorare e ottimizzare le tue strategie.

Un’ultima riflessione

Dopo aver letto questa guida avrai sicuramente una visione migliore dei bot di trading di criptovalute. Vorrei pertanto chiudere l’articolo raccontarti di quando un mio amico si convinse di aver trovato il sacro Graal del trading, la macchina stampa denaro, il metodo definitivo insomma, ci siamo capiti.

C’era un giovane di nome Tizio che aveva sempre avuto una passione per la tecnologia e il mondo delle criptovalute. Seduto al suo computer, tra una pausa studio e l’altra, passava ore a cercare metodi innovativi per guadagnare qualche soldo extra. Un giorno, dopo settimane di ricerca e programmazione, pensò di aver finalmente trovato un bot di trading che avrebbe trasformato per sempre la sua situazione finanziaria.

Il bot era basato su un algoritmo che, in teoria, avrebbe dovuto capitalizzare sulle fluttuazioni dei prezzi delle criptovalute, con rapide operazioni di scalping. Dopo averlo testato su un account demo per alcuni giorni, i risultati sembravano promettenti: guadagni costanti, seppur piccoli, ma con una cadenza quotidiana.

Eccitato dalla prospettiva di poter finalmente godere dei frutti della sua creazione, Tizio decise di investire una somma significativa. Nei primi giorni, tutto sembrava andare secondo i piani. Il saldo del suo account cresceva e Tizio già si immaginava come Paperon de’ Paperoni in una vasca di monete d’oro (forse erano riproduzioni fisiche di Bitcoin?).

Tuttavia, un mese più tardi, mentre controllava il suo account, si rese conto di un dettaglio che aveva trascurato. Le commissioni di trading, che all’inizio sembravano irrilevanti, data la frequenza elevata delle transazioni effettuate dal bot, avevano eroso gradualmente tutti i guadagni. Ma non era tutto. Le commissioni avevano in realtà superato i guadagni, portando il saldo del suo account al di sotto dell’importo iniziale investito.

Sconvolto, Tizio si rese conto dell’amara verità: aveva perso una parte significativa del suo investimento iniziale. Era stato così accecato dalla prospettiva dei guadagni rapidi e del funzionamento in modalità demo, da non aver considerato l’impatto delle commissioni sul suo sistema.

Il fallimento del bot fu un duro colpo per Tizio, ma gli insegnò una lezione preziosa: l’importanza di una pianificazione attenta e l’umiltà di riconoscere i propri limiti. Dopotutto, non esistono scorciatoie quando si tratta di guadagnare soldi.

Potrebbe interessarti a riguardo il nostro articolo dedicato al Paper Trading, per capire le principali differenze operative tra un conto reale e un conto demo.

Domande Frequenti

1. Cos’è un bot di trading di criptovalute? Un bot di trading di criptovalute è un software automatizzato che esegue operazioni di trading in base a determinati algoritmi e parametri prestabiliti, senza l’intervento diretto dell’utente.
2. Come funzionano i bot di trading? I bot di trading analizzano i dati del mercato come prezzo, volume e ordini, e prendono decisioni di trading basandosi su algoritmi e strategie pre-impostate o personalizzabili.
3. I bot di trading sono legali? Sì, i bot di trading sono generalmente legali. Tuttavia, è importante assicurarsi che siano utilizzati su piattaforme e in paesi in cui il trading automatizzato è permesso.
4. Posso fidarmi dei bot di trading? Mentre molti bot sono legittimi e ben costruiti, ci sono anche bot fraudolenti o mal progettati. È fondamentale fare ricerche approfondite prima di scegliere un bot. La possibilità di finire truffati è abbastanza alta, soprattutto se si punta a soluzioni economiche di dubbia provenienza.
5. Quanto posso guadagnare utilizzando un bot di trading? Non esistono garanzie nel trading, sia manuale che automatizzato. I rendimenti dipendono da molteplici fattori come l’efficacia della strategia, la volatilità del mercato e l’ammontare dell’investimento.
6. Quali sono i rischi associati al bot trading? I rischi includono errori software, interruzioni della piattaforma di trading, decisioni inaspettate del bot in mercati altamente volatili e, ovviamente, la possibilità di perdite finanziarie.
7. Posso personalizzare il mio bot di trading? Molti bot di trading offrono opzioni di personalizzazione in termini di strategia, soglie di rischio e altri parametri.
8. Devo monitorare costantemente il mio bot di trading? Anche se i bot operano in modo autonomo, è consigliabile monitorarli regolarmente per assicurarsi che operino come previsto e per apportare eventuali aggiustamenti.
9. Ci sono costi associati all’uso di un bot di trading? Alcuni bot richiedono un pagamento una tantum, altri una quota mensile, altri ancora si basano su un sistema di commissioni sugli utili. Mi raccomando di leggere bene i termini e condizioni di uso del bot prima di effettuare eventuali pagamenti alla piattaforma.
10. Posso usare un bot su qualsiasi piattaforma di scambio? No, non tutti i bot sono compatibili con tutte le piattaforme. Assicurati che il bot scelto supporti la piattaforma desiderata.
11. Come scelgo il miglior bot di trading per me? Considera fattori come reputazione, recensioni, costi, facilità d’uso e opzioni di personalizzazione.
12. È necessaria una formazione particolare per utilizzare un bot di trading? Mentre l’esperienza di trading può essere utile, molti bot sono progettati per essere intuitivi anche per i principianti. Avere conoscenze in termini di programmazione, in particolare di linguaggi come Python e delle sue tante librerie finanziarie, può essere un vantaggio.
13. I bot di trading sono migliori dei trader umani? I bot sono più veloci e operano 24/7, ma non possono replicare l’intuizione e l’analisi complessa di un trader esperto. Spesso vengono utilizzati come complemento al trading manuale.
14. Come proteggo le mie criptovalute mentre uso un bot? Assicurati di utilizzare bot sviluppati da aziende affidabili, non condividere mai le tue chiavi API e considera l’uso di piattaforme con funzionalità di sicurezza avanzate.
15. Posso fermare o modificare il mio bot in qualsiasi momento? Sì, la maggior parte dei bot permette di interrompere o modificare le impostazioni in qualsiasi momento.